141027-artlawservices-logo-RGB.png

Anti-witwas wetgeving

Wij kunnen u adviseren over de antiwitwasvoorschriften op de kunstmarkt en relevante nalevingscontroles uitvoeren om ervoor te zorgen dat aan de volgende verplichtingen wordt voldaan:

- Handhaving van een passende risicobeoordeling

- Effectieve bestuursregelingen

- Klantenonderzoek

- Bron van vermogen en bron van fondsencontroles

- Voortdurend toezicht

- Melding van verdachte activiteiten

- Aandacht voor aanverwante risico's zoals het vermijden van sancties, omkoping en corruptie